反洗钱银行需要做什么，金融机构主要承担哪些反洗钱义务
金融机构主要承担哪些反洗钱义务2，金融机构应履行哪些反洗钱义务3，金融机构应当履行哪些反洗钱义务1，金融机构主要承担哪些反洗钱义务（一）合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱义务的履行。（二）保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。（三）与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定...
更新时间：2024-04-24标签： 反洗钱银行需要做什么反洗钱银行需要做什么 全文阅读