新一代反洗钱监控系统设置2,大额可疑交易管理办法第九条是什么3,怎样存钱取钱是违背反洗钱法4,银行报备是什么意思5,工商银行信用卡扣贷款利息是怎么算的1,新一代反洗钱监控系统设置反洗钱监控系统大额交易与可疑交易标准系统设置阀值规定一、大额交易1、定义:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。短信系统个人客户服务费这个20元应该是一年的费用,应该是属于手机银行的。而建行短信服务费是你另外开通...
更新时间:2023-10-28标签: 累计交易金额什么累计交易金额以什么为单位 全文阅读