银行流水大了会怎么样，银行流水过大会被封卡吗

本文目录一览

1，银行流水过大会被封卡吗
2，银行卡每天流水帐多了会有影响吗
3，浦发银行卡资金流水太大被封卡怎么办
4，银行卡上资金流动频繁数额比较大会由问题吗
5，银行大笔金额进出对我有影响吗
6，如果银行资金流动很大的话比如上千万相关部门会查吗
7，一天银行流水一百万银行打电话过来会不会被抓

1，银行流水过大会被封卡吗

只要是合法资金往来，银行是不会封卡的，且银行很欢迎使用。希望帮到您。

不会，不过特别巨大，银行后台会自动监控你的账户，防止你在洗钱

银行流水过大会被封卡吗

2，银行卡每天流水帐多了会有影响吗

您好！半年之内可以打印连贯的流水，半年以上是以拷屏的形式，打印出来不是那么直观，可以看，流水从开卡到销卡一直都保存有记录。

不会以后你贷款办信用卡什么的还有好处呢

银行卡每天流水帐多了会有影响吗

3，浦发银行卡资金流水太大被封卡怎么办

资金流水不正常的情况下，会被银行风控，公安机关疑似洗钱，所以冻结账户你可以咨询客服，冻结的主体是谁，如果是银行，那么找银行，如果是公安机关，那么找公安机关处理即可。

又一个斗牛的

浦发银行卡资金流水太大被封卡怎么办

4，银行卡上资金流动频繁数额比较大会由问题吗

不会有什么太大的问题的！不过，如果你怕到时出什么意外的话，你可以考虑在其他银行多开2张卡，以求达到分流的目的！

没有任何问题

只要你确实是正常的交易，那没有问题的，银行有个反洗钱系统的，金额巨大且往来频繁是会引起该系统的注意的，但你正常交易的话，银行也不会来管你了

5，银行大笔金额进出对我有影响吗

这个要看实际情况。这20万的来源，如果能举证证明这20万来源和去向的，不属于共同财产。如果这20万被证明是你合法取得后故意转移财产的，则属于夫妻共同财产。如有疑问的，欢迎电话咨询，18502389339

一般视为废水银行流水的进出帐比较多一般都是快进快出这种流水统称为废水代表不了什么如果银行看的不严的话倒是没什么关系

6，如果银行资金流动很大的话比如上千万相关部门会查吗

银监局肯定会查。

若需查询招行一卡通余额，可通过电话银行，手机银行，网上银行（大众版和专业版），自助设备等渠道查询，网银大众版流程：登陆招行主页www.cmbchina.com，点击右侧“个人银行大众版”选择一卡通，输入卡号、查询密码登录，点击横排菜单“账户管理”-“账户查询”，根据提示查询余额。如果您需要查询交易明细，点击“历史交易查询”或“当天交易查询”，根据提示操作（若查询的是外币账户，请注意选择对应的币种）。【温馨提示：①通过大众版可查询到交易记录的具体时间；②通过大众版只能查询一卡通13个月以内的的交易明细，超过13个月之前的交易需要您本人带一卡通和身份证件在我行任一网点查询】

7，一天银行流水一百万银行打电话过来会不会被抓

如果突然多起来的大额流水，可能会暂时冻结账户，留待银行风控审查，如果查明有违法行为，银行会报警，银行本身没有抓捕资格，让司法机关处理。如果自己做了多年生意，跟银行业务往来比较久，相互比较熟悉，银行也知道你是从事合法生意，就没事。扩展资料银行大额流水并不违法，但是会被调查个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。反洗钱监督管理第九条国务院有关金融监督管理机构应当参与制定反洗钱监管的金融机构在其监管下，提出要求金融机构在其监督下建立健全反洗钱内部控制制度的规定，法律和国务院规定的其他反洗钱工作。第十条国务院反洗钱行政主管部门应当建立一个反洗钱信息中心，负责接收和分析报告的可疑交易，并将分析结果报告给国务院反洗钱行政主管部门按照有关规定，国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。第十一条国务院反洗钱行政主管部门可获得必要的信息从国务院有关部门和机构的目的是执行反洗钱资金监控的职责，应当由国务院有关部门和机构。国务院反洗钱行政主管部门应当定期向国务院有关部门、机构报告反洗钱工作情况。

我一天三四百万流水，银行都没有打电话过来!我去打一个月银行流水单打了32张A4纸，只要合法都没有事情!

至少会暂时冻结账户，留待银行风控审查如果查明有违法行为银行会报警银行本身没有抓捕资格